Доказательства, собранные следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям Санкт-Петербурга. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Как установлено следствием и судом, в ноябре 2016 года руководитель коммерческой организации и его подельник, с целью извлечения материальной выгоды в виде экономии от неуплаты таможенных платежей и доходов, представили на Турухтанный таможенный пост Балтийской таможни декларации с недостоверными сведениями о перемещенном товаре с территории иностранного государства в Санкт-Петербург. Данные действия повлекли уклонение от неуплаты таможенных платежей в размере более 12,7 млн рублей. 

Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательственная база, приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафа.