Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Санкт-Петербурга. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в ноябре 2016 года бенефициар коммерческой организации, специализирующейся на таможенном оформлении, и его родная сестра, выступившая соучастником, представили на Турухтанный таможенный пост Балтийской таможни декларации с недостоверными сведениями о перемещенном товаре с территории иностранного государства в Санкт-Петербург.
Преступные действия указанных лиц повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 12,7 млн рублей.
Следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел собрана достаточная база для направление уголовного в суд.